ДБР обшукало керівництво PINBank

656

24.02.23

0 Коментувати

Бенефіціарним власником якого є росіянин

Співробітники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку, главою якого є президент російського футбольного клубу “ЦСКА” Євгеній Гінер, передає Banker з посиланням на пресслужбу ДБР.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

У відомстві не називають банк, але, за даними НБУ, Гінер є бенефіціарним власником АТ “Перший інвестиційний банк” (PINBank).

“Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій в сумі у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи”, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів рф федерації до вчинення злочинів на території України.

Читайте також: Дорогі гроші: огляд умов банківського кредитування (лютий-2023)

“Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора”, – додали в ДБР.

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що президентом Світового банку може стати колишній гендиректор Mastercard.