Держфінмоніторингом виявлено сумнівні фінансові операції на 71 млрд грн

238

21.07.23

0 Коментувати

Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів в зазначений період становить 3,3 млрд грн.

Впродовж січня — червня 2023 року Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів на суму 71,4 млрд грн, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу Держфінмоніторингу.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

«У першому півріччі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів… У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 71,4 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в першому півріччі до правоохоронних органів направлено 108 матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,1 млрд грн.

Читайте також: Від бізнес-радників до підробного РРО: чим живуть фінтех і стартапи в Україні і поза межами.

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що НБУ вжив впливових заходів до декількох лізингодавців та фінустанов.