Гральний бізнес з «корінням» з рф: суд заарештував активи букмекерської компанії

365

21.04.23

0 Коментувати

Фірма продовжувала працювати на російському ринку, а під час аналізу її структури власності виявили бенефіціара-громадянина рф.

Суд заарештував корпоративні права компанії, яка здійснювала незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у мережі інтернет, передає Banker.ua з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Вартість корпоративних прав товариства у розмірі 100% частки статутного капіталу склала 30 млн грн.

Як розповіли у БЕБ, ця компанія (її назва не уточнюється) мала зв’язки з Росією і навіть після початку повномасштабної війни продовжувала працювати на російському ринку. Аналіз її структури власності показав, що кінцевий бенефіціар є громадянином РФ.

За даними слідства, група осіб у 2021-2022 роках організувала та проводила букмекерську діяльність та азартні ігри через інтернет-ресурси, не маючи на це відповідних ліцензій.

«Така незаконна діяльність призвела до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах», – наголосили у БЕБ і додали, що раніше цій компанії вже анулювали дві ліцензії та ввели проти неї санкції РНБО.

Читайте також: Кібербезпека у фінансовому секторі: як відновити дані, коли наявний захист не спрацьовує. Рішення від Dell Technologies

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що НБУ анулював ліцензії страхової компанії власника банку «Південний».