Компанії відкликано ліцензію на здійснення діяльності з надання фінпослуг 

280

30.04.25

0 Коментувати

Також фінансову компанію оштрафовано 51 тисячу грн та 1 700 грн.

Національний банк України застосував до ТОВ “ДИМЕТРА ФІНАНС” захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене згідно з частиною четвертою статті 48, пунктом 11 частини першої статті 50 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, частиною третьою статті 32 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, підпунктом 1 пункту 29 розділу V Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (зі змінами), у зв’язку із встановленням (виявленням) порушення установою законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення після застосування до установи не менше двох заходів впливу за порушення законодавства у сфері ПВК/ФТ протягом двох років (систематичним порушенням установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ).

Установою порушено вимоги пункту 5 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені Правилами № 140.

До того ж протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені установою порушення застосував до установи два заходи впливу, а саме штрафи в розмірі 51 000,00 грн та 1 700,00 грн.

Застосувати захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг в установи ухвалено рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 28 квітня 2025 року за порушення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Читайте також: «Мобільний банк у смартфоні» та мобільний банк «на колесах»: банківська інклюзія потребує і того, й іншого. Колонка Сергія Наумова, СЕО Ощадбанку

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що НБУ виставив на продаж цілісний майновий комплекс.