НБУ ліквідував банк Конкорд

333

02.08.23

0 Коментувати

За останні два роки Національний банк застосовував до банку Конкорд такі заходи впливу, як накладення штрафу в розмірі 60,4 млн грн та письмове застереження.

У Національному банку ухвалили рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Таке рішення було ухвалене згідно зі статтею 77 закону «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також НБУ виявив, що банк «Конкорд» здійснював операції за послугами інтернет-еквайрингу з групою із шести юросіб на 112,956 млрд грн.

Банк Конкорд запевняв, що суть цих фінансових операцій полягала у використанні майданчика обміну та браузерної гри для обміну між користувачами сайтів внутрішньо ігрових віртуальних предметів, своїх внутрішньо ігрових валют за грошову винагороду, а також для сервісу повернення грошових коштів (кешбек).

Проте за результатами перевірки з’явилися підозри в міскодінгу за окремими терміналами. Були виявлені платежі на сайти parimatch.com, parimatch.net, favbet.com, яких немає на офіційному сайті регулятору ринку азартних ігор.

«Наслідки міскодінгу та, в тому числі, розслідування нашої ТСК по гральному бізнесу», – заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Це другий найбільший банк, що допомагав шахраям ухилятися від оподаткування в ігорці, позбавлений ліцензії, першим був Айбокс Банк”, – сказав голова цього комітету Данило Гетманцев.

Читайте також: Banker.Тижневик: чим жив банківський сектор минулого тижня (24-28 липня).

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що НБУ анулював ліцензії та виключив з держреєстру деякі фінкомпанії.