НБУ оштрафував Індустріалбанк і фінкомпанії

207

08.08.25

0 Коментувати

У липні 2025 року Національний банк України вжив дисциплінарних заходів проти одного з банків та шести небанківських фінансових організацій. Причиною стали порушення у сфері фінансового моніторингу та дотримання валютного законодавства. Також письмове застереження отримала АТ «Укрпошта», повідомляє Banker.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Штрафи та санкції

Загалом регулятор застосував фінансові санкції до семи установ. Найбільший штраф — 9,63 млн грн — отримала компанія «Лінеура Україна», яка, ймовірно, надає платіжні послуги.

Серед інших порушників:

• АКБ «Індустріалбанк» — оштрафований на 800 тис. грн;

• ФК «Маре» — 595 тис. грн;

• ФК «Мідл» — 340 тис. грн;

• ТОВ «ПрофітГід» — 170 тис. грн;

• ТОВ «Мілоан» — 51 тис. грн.

Читайте також: Як НБУ повертає інвесторам активи від «Фрідом Фінанс»

Укрпошта під наглядом

АТ «Укрпошта» не отримала штрафу, але регулятор виніс письмове застереження через недоліки в системі управління ризиками, які не відповідають вимогам чинного законодавства.

У НБУ зазначили, що заходи впливу були викликані порушеннями у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню терористичної діяльності та поширенню зброї масового знищення.