НБУ оштрафував один із банків на понад 33 млн грн 

343

08.08.24

0 Коментувати

У липні заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства також застосовувались до п’яти небанківських фінустанов.

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства у липні 2024 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зазначається, що АТ “КОМІНБАНК” оштрафовано на 31 млн грн та 2 157 480,34 грн. Також банк отримав письмове застереження.

Крім цього, ТОВ “ФК “КОНГУР” було оштрафовано на 935 тисяч грн. ТОВ “ФК “ФАЛЬКОН” та ТОВ “ФК “ФРЕЙЗЕР” отримали штрафи в розмірі 595 тисяч грн. ТОВ “МФК “АВЕРС”: було оштрафовано на 101 тисячу грн. Також ТОВ “НоваПей” отримало штраф у розмірі 43 269,72 грн.

Читайте також: Є кордони чи нема? Вигідні умови міжнародних переказів від українських банків

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що інфляція почне знижуватися з наступного року – Пишний.