НБУ оштрафував РВС Банк та Укргазбанк

490

08.04.24

0 Коментувати

Заходи впливу також застосовано до десяти небанківських фінансових установ.

У березні НБУ застосував заходи пливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

АТ “РВС БАНК” отримав штраф у розмірі 21 млн грн через неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) та необхідна Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. Також через неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових й існуючих клієнтів, та через неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Крім того, банк отримав штраф в 400 тис. грн, а також одне письмове застереження.

АБ “УКРГАЗБАНК” отримав штраф у розмірі 500 тис. грн через незабезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу до встановлення ділових відносин або під час обслуговування клієнтів, які є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою, або іншою особою, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою.

ТОВ “ФК “АП.МІ ФІНАНС” отримало штраф у розмірі 4 204 795 тис. грн

ПТ “ЛОМБАРД “ЗАСТАВНО-КРЕДИТНИЙ ДІМ” – штраф у розмірі 799 тис. грн

ТОВ “ФК “ІНВЕСТ ФІНАНС” – штраф у розмірі 153 тис. грн

ТОВ “СБ МАЛАКУТ”, ТОВ “ДИМЕТРА ФІНАНС”, ТОВ “ФК “АРТЕМ” – штрафи у розмірі 51 тис. грн кожній установі

ТОВ “СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ” – штраф у розмірі 17 тис. грн

ТОВ “АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП”, ПТ “СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД”, ТОВ “ФК “ЄДИНИЙ ПРОСТІР” отримали письмові застереження.

Читайте також: 5 криптовалют, на які варто звернути увагу в 2024 році

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що замість КРАІЛ створять новий орган для контролю за гральним бізнесом.