НБУ оштрафував сім банків на 200 млн грн

1009

07.11.25

0 Коментувати

Національний банк України протягом жовтня наклав штрафи на сім українських банків та чотири небанківські фінансові компанії через порушення вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (AML), а також правил валютного контролю. Про це повідомляє Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.
Загальна сума накладених стягнень на банківські установи становить майже 200 мільйонів гривень.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Які банки отримали штрафи

Регулятор застосував санкції до низки фінустанов, які допустили порушення під час перевірки клієнтів, невиконання ризик-орієнтованого підходу чи несвоєчасне надання інформації НБУ.

• Банк Альянс — штраф 83,48 млн грн за неналежну ідентифікацію клієнтів, порушення принципів ризик-орієнтованого підходу та ігнорування запитів НБУ.

• МТБ Банк — 78,18 млн грн за аналогічні порушення у сфері AML та за недотримання валютного законодавства.

• Універсал Банк (monobank) — 27,3 млн грн через порушення процедур перевірки клієнтів та запізніле повідомлення про підозрілу діяльність.

• Укрсиббанк — 11,5 млн грн за невідповідність перевірки клієнтів вимогам регулятора та інші порушення.

• РВС Банк — 3,8 млн грн за недотримання ризик-орієнтованого підходу.

• Комінбанк — 1,05 млн грн за запізніле повідомлення про фінансові операції та недоліки у роботі з клієнтами, пов’язаними з громадянами РФ.

• Ідея Банк — 0,5 млн грн за несвоєчасне виконання рішення регулятора щодо блокування операцій клієнта.

Санкції для небанківських установ

Окрім банків, штрафи отримали і чотири небанківські фінансові компанії, що також порушили норми AML-законодавства:

• ФК «Мустанг Фінанс» — 731 тис. грн;

• ФК «Абекор» — 595 тис. грн;

• «НоваПей Кредит» — 255 тис. грн;

• ФК «Альянс Капітал Груп» — 17 тис. грн.

Читайте також: Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — $49,5 млрд

Нацбанк наголосив, що контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу залишається одним із пріоритетних напрямів його роботи. Регулятор систематично проводить перевірки фінансових установ, аби запобігти можливому використанню банківської системи для відмивання нелегальних коштів та фінансування тероризму.