НБУ захищатиме в суді правомірність письмового застереження до банку

348

18.03.25

0 Коментувати

Письмове застереження було застосовано у лютому 2025 року.

Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ “МІБ” заходу впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оскарженого цим банком у судовому порядку, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

У регуляторі нагадують, що у лютому 2025 року Національний банк застосував до зазначеного банку, зокрема, письмове застереження за порушення вимог:

• частин першої та другої статті 7 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у частині неналежного виконання обов’язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
• пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку подавати (оформлювати, засвідчувати) на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, у строк, встановлений у відповідному запиті.

Читайте також: Новий автомобіль у кредит: найкращі пропозиції українських банків

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що в Україні стартувала інформаційна кампанія Global Money Week 2025.