НКЦПФР виявила шахрайський фіктивний банк

132

25.02.20

0 Коментувати

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) виявила в мережі Інтернет і соціальних мережах пропозицію інвестувати в акції неіснуючого «Українського народного банку», який називає себе «інвестиційний проект». Про це повідомляє Banker.ua з посиланням на прес-службу НКЦПФР.

Цей фіктивний «банк» комісія побачила в рамках моніторингу сумнівних фінансових проектів («скам-проекти»), які обіцяють українцям швидкий і гарантований дохід.

НКЦПФР вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність. Інформація про потенційно протиправну діяльність на території країни направлена у правоохоронні органи.

«У Державному реєстрі банків, який веде Національний банк і який містить відомості про державну реєстрацію усіх банків, відсутня інформація про «Український народний банк». Відповідно до закону «Про банки і банківську діяльність», банком може називатися лише юридична особа, яка має банківську ліцензію і відомості про яку внесені до Державного реєстру банків», – наголосили в НКЦПФР.

Так само у Державному реєстрі випусків цінних паперів, який веде НКЦПФР і який містить відомості щодо усіх зареєстрованих випусків цінних паперів, відсутня інформація про реєстрацію випуску акцій емітенту з таким найменуванням.

«При спробі придбати акції зазначеного проекту через його веб-сайт, користувачу пропонуються три варіанти оплати за акції: Money Storage, Perfect Money та оплата у криптовалюті Bitcoin. Функція оплати банківською картою нібито передбачена, але не працює. Доступні користувачу варіанти оплати є електронними гаманцями, платежі через які практично не можливо відслідкувати та встановити куди були переведені кошти клієнта», – наголосили в НКЦБФР.

На веб-сайті проекту відсутня будь-яка правова інформація щодо юридичної особи та підстав надання нею інвестиційних послуг.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в січні представила проект нової Програми кваліфікаційного іспиту фахівців фондового ринку.