Оновлено організацію виконання вимог законодавства у сфері фінмоніторингу

252

25.12.24

0 Коментувати

Мета – підвищити ефективність виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану.

Національний банк ухвалив положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану. Така потреба зумовлена оновленням законодавства України, у тому числі законодавства з питань адміністративної процедури, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

У положенні, зокрема, передбачено застосування банками та небанківськими установами протягом дії воєнного часу:

• спрощеного механізму ідентифікації та верифікації банками покупців облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”;
• підвищених лімітів для здійснення банками спрощених способів віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів-фізичних осіб;
• особливого порядку актуалізації даних про клієнтів в умовах, коли немає можливості встановити з ними контакт;
• умов прийняття від фізичної особи ідентифікаційного документа, строк дії якого закінчився, а також до якого не додана фотокартка в разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку;
• можливості отримання від фізичної особи пенсійного посвідчення як додаткового ідентифікаційного документа під час проведення банком відеоверифікації.

У положенні також визначений особливий порядок використання Національним банком деяких інструментів нагляду протягом дії воєнного стану, зокрема:

• можливість обрання банком / установою адреси місцезнаходження, за якою проводитиметься виїзна перевірка;
• визначення особи, уповноваженої представляти інтереси банку / установи на час проведення виїзної перевірки;
• оновлено порядок доведення до відома банка / установи рішення про застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства / письмової вимоги НБУ.

Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану затверджене постановою правління Національного банку України від 20 грудня 2024 року № 153, що набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Читайте також: Mazda CX-30: Компактний кросовер, який переверне ваші уявлення про комфорт

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що у листопаді підприємці отримали 4,2 млрд грн кредитів за держгарантіями.