Оновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінмоніторингу

164

24.06.25

0 Коментувати

Зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.

Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Запроваджені зміни стосуються:

• умов продовження строків проведення планової та позапланової  виїзних перевірок;
• строків подання Національному банку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.

У змінах також передбачено, що Національний банк надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах.

Зазначені зміни набрали чинності з 24 червня 2025 року.

Читайте також: Пік складностей для економіки України: скорочення резервів, висока інфляція та уповільнення ВВП

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що оновлять вимоги до кредитних посередників на ринку небанківських фінпослуг.