Суд підтвердив правомірність рішення НБУ про штраф ТОВ “ФІНОД”

163

24.10.24

0 Коментувати

Національний банк у серпні 2023 року застосував до ТОВ “ФІНОД” захід впливу – штраф у розмірі 3 900 000,00 грн.

Одеський окружний адміністративний суд 15 жовтня 2024 року відмовив ТОВ “ФІНОД” у задоволенні позову щодо визнання протиправним та скасування рішення Нацбанку про накладення штрафу за порушення валютного законодавства, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зазначається, що захід впливу застосовано:

• за окремі порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій;
• за порушення заборони щодо відмови клієнту у здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання;
• за незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи, в яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відповідною системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів;
• за невідповідність залишків готівкових коштів, наявних у касі підрозділу установи на момент перевірки, сумам готівкових коштів, зазначеним у звітній довідці про касові обороти за день, і залишків цінностей.

Читайте також: Стратегічний курс на інновації: як ПУМБ створює найбільш технологічний і трендовий мобільний застосунок

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що восьми небанківським установам змінено обсяг ліцензій.