«Це можна порівняти з траншем МВФ»: Приватбанк подав новий позов проти Коломойського

125

06.04.20

0 Коментувати

Екс-власників Приватбанку підозрюють в реалізації схем, що мають всі ознаки «шахрайства та відмивання коштів».

Приватбанк подав новий позов проти екс-власників фінустанови Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також одного з колишніх членів правління банку Тимура Новикова, передає Banker.ua.

За словами члена наглядової ради Приватбанку Романа Сульжик, позов на суму $5,5 млрд пов’язаний з «сумнівними транзакціями», які були здійснені колишніми власниками фінустанови в період з 2013 по 2016 роки.

«Це можна порівняти з траншем МВФ», – заявив Сульжик.

В поле зору представників Приватбанку потрапили не тільки Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, але й дві кіпрські компанії (PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited), а також один з колишніх членів правління банку Тимур Новіков.

Роман Сульжик пояснює, що дві серії «незаконних трансакцій» було здійснено в період між 2013 та 2016 роками, і зроблено це було за вказівкою колишніх власників фінустанови і за сприяння інших відповідачів.

За словами Сульжика, дані схеми мають всі ознаки «шахрайства та відмивання коштів». Так, за однією зі схем у 2013 році $2,34 млрд було переказано кіпрській компанії Duxton Holdings Limited, пов’язаній з екс-власниками банку. Протягом чотирьох місяців було перераховано кілька траншів по $30 млн.

Читайте також: Кредит МВФ поміняли на ринок землі? Чи допоможе це в боротьбі з коронавірусом, або буде тільки гірше

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що 31 березня наглядова рада «Приватбанку» розірвала трудовий договір з керівником напряму електронного бізнесу Сергієм Харітічем, який відповідав за розвиток онлайн-банкінгу Приват24 з 1 вересня 2018 року.