Ділову репутацію двох фінкомпаній та їх власників визнано небездоганною

363

19.12.24

0 Коментувати

НБУ продовжує виявляти приховані зв’язки власників фінансових компаній з російською федерацією та відповідно реагувати на виявлення таких фактів.

Національний банк України визнав ділову репутацію ТОВ “ФК “КАПІТАЛ ДЖІРІНГ” і ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛ” та їх власників істотної участі небездоганною, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зазначається, що регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів наявності у власника істотної участі ТОВ “ФК “КАПІТАЛ ДЖІРІНГ” Мурахвера Дмитра Семеновича податкового резидентства російської федерації та наявності у власника істотної участі ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛ” Кропачова Віталія Валерійовича громадянства російської федерації.

Згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі фінансових компаній громадянства та/або податкового резидентства російської федерації є ознакою їх небездоганної ділової репутації. Зі свого боку наявність у власників істотної участі фінансових компаній ознаки небездоганної ділової репутації є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.

Водночас зазначені надавачі небанківських фінансових послуг надали Національному банку України недостовірну інформацію про те, що їх власники істотної участі не мають громадянства та/або податкового резидентства російської федерації, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.

З огляду на це Національний банк 16 грудня 2024 року ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ “ФК “КАПІТАЛ ДЖІРІНГ” та його власника істотної участі Мурахвера Дмитра Семеновича небездоганною, а також про визнання ділової репутації ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛ” та його власників істотної участі Кропачова Віталія Валерійовича і ТОВ  “УКРДОНІНВЕСТ” небездоганною.

Національний банк надалі здійснюватиме щодо ТОВ “ФК “КАПІТАЛ ДЖІРІНГ” та ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛ” дії, пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.

Читайте також: Команда Banker.ua випустила новорічний номер журналу Banker

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що Нацбанк анулював ліцензію страховику.