РВС Банк оскаржив штраф Нацбанку на 3,8 млн грн у суді

455

10.02.26

0 Коментувати

АТ «РВС Банк» подало позов проти Національного банку України, не погоджуючись із накладеним на нього штрафом у розмірі 3,8 млн гривень. Регулятор наполягає на законності своїх дій, адже вважає, що банк порушив вимоги фінансового моніторингу. Про це повідомляє Banker.ua з посиланням на пресслужбу НБУ

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Історія спору: чому банк отримав штраф

Конфлікт між регулятором та банком розпочався ще у жовтні 2025 року, коли Нацбанк провів перевірку та вирішив застосувати до РВС Банку штраф у 3,8 млн грн. Як зазначає НБУ, причина покарання — порушення банком закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»

Регулятор наголошує, що РВС Банк не дотримувався ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності. Тобто, банк недостатньо ретельно оцінював фінансові ризики клієнтів, не виявляв у повному обсязі підозрілі операції та не приділяв належної уваги клієнтам, чиї фінансові операції могли бути пов’язані з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму. Не погоджуючись із висновками Нацбанку та сумою штрафу, АТ «РВС Банк» звернулося до суду, і тепер остаточне рішення про законність дій регулятора ухвалюватиме Феміда.

Читайте також: ПриватБанк зафіксував скорочення чистого прибутку майже на третину у 2025 році

Ліквідація та плани естонських інвесторів

Правління Нацбанку 4 листопада 2025 року віднесло АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Уже з 5 січня 2026 року розпочалася офіційна процедура ліквідації банку.

Водночас естонська фінтех-група Iute Group заявила про намір придбати ліцензію та частину активів РВС Банку, щоб вийти на український ринок.