Відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії через зв’язки з рф

642

25.02.25

0 Коментувати

Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” ухвалене комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24 лютого 2025 року.

Національний банк України застосував до ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зазначається, що Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та очищувати ринок від таких установ.

У Нацбанку нагадують, що регулятор 3 лютого 2025 року ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” та його власників істотної участі “СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДІТ ЕЛЕЛСІ” (SPECTRUM UA CREDIT LLC) та Євсєєвої Маріни небездоганною, оскільки отримав підтвердження від державних органів спеціального призначення інформації про наявність у Євсєєвої Маріни громадянства російської федерації.

Водночас ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що Євсєєва Маріна не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації.

Читайте також: ТОП кредитних карт лютого: де отримати максимум вигоди?

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що на продаж виставлено активи банків-банкрутів на 10,5 млрд грн.