Європейські банки ретельно перевірятимуть транзакції росіян, навіть резидентів ЄС: наказ

86

16.03.22

0 Коментувати

Один із іспанських банків вже ретельно спостерігає за 8000 російськими клієнтами, які проживають у країні.

Європейські банки ретельно перевірятимуть операції росіян та білорусів – навіть тих, які є резидентами ЄС. Мета – переконатись у тому, що громадяни країн-агресорів не використовують транзакції для обходу санкцій, запроваджених міжнародною спільнотою щодо Москви, повідомляє Banker.ua з посиланням на ЕП.

За даними Reuters, Європейський Центробанк наказав низці банків максимально ретельно перевіряти транзакції всіх російських і білоруських клієнтів: під пильним наглядом знаходяться десятки тисяч росіян і білорусів, які проживають в ЄС, що здійснюють великі платежі, що оформляють депозити і подають нові кредитні заявки.

Підвищена увага банкірів буде поширена і на резидентів ЄС, які прибувають з росії або білорусі: деякі з них вже зіткнулися з обмеженнями на території Іспанії.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

У публікації наголошується, що контроль над санкціями не є обов’язком Європейського Центробанку, проте фінустанови в блоці можуть бути оштрафовані у випадку, якщо їхні клієнти попадуться на переказі коштів від імені підсанкційних осіб.

Один з іспанських банків вже веде ретельне спостереження за 8000 російських клієнтів, які проживають у країні, але при цьому не входять до списку санкцій ЄС.

Принаймні один іспанський банк позбавив росіян-нерезидентів можливості відкривати нові рахунки та зупинив їм нові кредити.

Під пильну увагу італійських банкірів потрапили рахунки клієнтів із країни-агресора на суму понад €100 000, навіть якщо вони не були учасниками списку санкцій та проживали в ЄС.

Читайте також: Страхування кредитних ризиків – сучасна потреба українського бізнесу, що розвивається

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв, що до списку банків, які планують залишити російський ринок, приєднався італійський UniCredit.