Держфінмоніторинг зафіксував спробу відмити 53,1 млрд грн

472

11.12.24

0 Коментувати

Від початку року вдалося зупинити таких операцій на суму 6,1 млрд грн.

За 9 місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу України отримала 1 302 053 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. За рік таких повідомлень побільшало на 27%, передає Banker.ua з посиланням на дані Опендатаботу.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Кожне п’яте повідомлення стосується підозрілих операцій, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму. Загалом сума фінансових операцій у переданих Держфінмоніторингом до правоохоронців матеріалах сягнула 53,1 млрд грн.

Зазначається, що у 1,05 млн випадків ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій — тобто тих, що перевищують встановлену законодавством суми (понад 400 тисяч гривень на місяць). Ще 20% або 254,5 тис. — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо. Крім цього, 99% усіх повідомлень подано банками. Лише 12 850 повідомлень (близько 1%) передали небанківські установи (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо).

Після перевірки ті операції, які визнаються підозрілими, направляються далі у правоохоронні органи. Цьогоріч Держфінмоніторинг загалом направив 780 таких матеріалів.

Читайте також: Не варто гаяти час. 7 найдорожчих авто з пробігом, які можна купити в Україні

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що дві компанії включено до реєстру колекторських компаній.