До п’яти банків застосовано заходи впливу 

1019

09.09.24

0 Коментувати

Також заходи впливу застосовано до чотирьох небанківських фінансових установ.

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства у серпні 2024 року застосував до п’яти банків та чотирьох небанківських фінансових установ заходи вплив, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зазначається, що АТ “ОТП БАНК” оштрафовано на 10 451 000 грн. Також банк отримав письмове застереження.

АБ “УКРГАЗБАНК” оштрафовано на 10 451 000 грн. АТ “ОКСІ БАНК” отримало штраф у розмірі 10 051 000 грн. АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК” оштрафовано на 200 000 грн. АТ “ПУМБ” отримало письмове застереження.

Крім цього, ТОВ “ФК “АРТЕМ” оштрафовано на 800 000 грн. ТОВ “ФК МАГНАТ” отримало штраф у розмірі 500 000 грн. ТОВ “ФК ПАРТНЕР” оштрафовано на 305 000 грн. ТОВ “ФК “ЛІБЕРТІ ФІНАНС” отримало штраф у розмірі 255 000 грн.

Читайте також: З чого позичальники обиратимуть у вересні: огляд умов банківського кредитування

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що врегульовано порядок виявлення безліцензійної діяльності на ринку фінпослуг.