НАБУ повідомило про підозри ще 10 учасникам схеми привласнення коштів Укргазбанку

194

15.02.23

0 Коментувати

Підозра стосується незаконного виведення з фінансової установи 206 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної колишнім головою правління державного Укргазбанку Кирилом Шевченком, передає Banker з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

“З’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність”, – наголошується у повідомленні.

Дії дев’ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

САП уточнює, що п’ятеро з цих осіб перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

У підсумку загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління Укргазбанку, колишній голова Нацбанку України Кирило Шевченко.

Читайте також: Відставка міністра оборони, іноземні банки в рф та економічний експеримент: про що пишуть експерти у соцмережах

За даними слідства, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів. Впродовж 2014 – 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що Глава Укргазбанку Андрій Кравець звільнився.