Нацбанк анонсував чергову хвилю перевірок: кому готуватись

142

04.01.22

0 Коментувати

Нацбанк оприлюднив ще один список компаній та банків, які планується перевірити 2022-го.

Регулятор підготував ще один план перевірок на 2022 рік: цього разу йдеться про виїзні перевірки, пов’язані з питаннями фінмоніторингу, а також дотримання вимог санкційного та валютного законодавства, повідомляє Banker.ua.

Як зазначають у НБУ, план перевірок передбачає візити інспекторів Нацбанку до 27 небанківських та 17 банківських установ.

Зокрема, йдеться про такі українські банки, як «Укргазбанк», банк «Восток» та «РВС банк», які планується перевірити в I кварталі, а також про «Укрексім», банк «Глобус», «МТБ Банк», «Банк Січ» та «Індустріалбанк», які є претендентами на перевірки у квітні-червні 2022-го.

Перевірки «ОТП банку», «Таскомбанку», «А-банку» та АТ «МР банку» заплановані на III квартал, тоді як візити до «Райфу», «Універсалу банку», «Мегабанку», «Клірингового дому» та в «Перший інвестиційний банк» регулятор планує здійснити у IV кварталі.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Крім того, до перевірок, пов’язаних з фінмоніторингом, а також з дотриманням вимог санкційного та валютного законодавства, у найближчі 3 місяці слід готуватися ТОВ «1 Безпечному агентству необхідних кредитів», фінкомпаніям «Інвестохілс Веста» та «Актик», а також компаніям «Авентус Україна» та «Манівео Швидка фінансова допомога».

У списку претендентів на перевірку у II кварталі такі учасники ринку, як «Свіфт гарант» та «Укрпошта», ФК «Система», «Омега груп» та «Контрактовий дім», а також компанії «Українська фінансова група» та СК «Київська Русь».

У III кварталі перевірять фінкомпанії «Авіор», «Фіндіалог», «Елаєнс», «Женева фінанс» та «Вей фор пей», а також ТОВ «НоваПей» та СК «Альянс».

На IV квартал регулятор анонсував перевірки страховиків «Бусін», «ВУСО» та «Українська страхова група», а також КС «Кредит-СоюЗ» та ФК «Фінексперс». Також у жовтні-грудні інспектори прийдуть до таких компаній, як «Порше мобіліті», «Альфа-лізинг Україна» та «Ломбард Донкредит ТОВ «Інтер-рієлті» та компанія».

Читайте також: Топ подій: Яким був 2021 фінансовий рік

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що з початку 2022 року небанківські фінустанови України почали звітувати за новими правилами.