Нацбанк оскаржив судове рішення про скасування штрафу в 4,35 млн грн до ВАТ “МТБ БАНК”

156

28.01.20

0 Коментувати

Національний банк оскаржив в апеляційному порядку рішення Одеського окружного адміністративного суду, який в грудні 2019 року за результатами судового розгляду скасував рішення НБУ про накладення штрафу на ВАТ “МТБ БАНК”. Про це повідомляє Banker.ua з посиланням на прес-службу НБУ.

У квітні 2019 року Нацбанк прийняв рішення про застосування до зазначеного банку штрафу в розмірі 4 млн 350 млн грн.

Підставою для прийняття такого рішення є встановлення НБУ факту вчинення ВАТ “МТБ БАНК” ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Так, НБУ виявив, що в період з 21 лютого до 13 квітня 2018 року сім юросіб (клієнтів банку) перерахували безготівковим розрахунком близько 1,18 млрд грн на рахунки іншого банку. Надалі гроші засобами інкасації цього банку доставлялися готівкою в підрозділи клієнтів. Характер таких фінансових операцій дає підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку.

У той же час банк не забезпечив здійснення достатніх заходів з вивчення клієнтів та аналізу їх фінансових операцій, спрямованих на якісне управління ризиками в сфері фінансового моніторингу.

До того ж банк ініціював здійснення посилених заходів з управління ризиками в сфері фінансового моніторингу тільки після отримання від Національного банку відповідного запиту.

Нагадаємо, раніше Національний банк оскаржив в касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій про скасування рішення НБУ про застосування до АТ “СБЕРБАНК” заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового попередження.