Нацбанк у березні застосував до шести банків заходи впливу

532

08.04.25

0 Коментувати

Також заходи впливу застосовано до трьох небанківських фінансових установ.

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в березні 2025 року застосував заходи впливу до шести банків, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зазначається, що заходи впливу застосовано до: АТ “МІБ” – штраф у розмірі 20,5 млн гривень, АТ “Банк “Український капітал” – штраф у розмірі 20 млн гривень, АБ “Південний” – штрафи на 7,5 млн гривень та 400 тис. гривень, Правекс-банк – штраф 5 млн гривень та письмове застереження, Сенс Банк – штраф 4,1 млн гривень та банк “Львів” – штраф 2,051 млн гривень та письмове застереження.

Також ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” отримало штраф у розмірі 51 тис. гривень за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені в Правилах № 140.

ПТ “Ломбард “ОНІКС ПЛЮС” ЧЕРНИК І К”, ТОВ “ФК “ФІНТЕК МЕРКУРІЙ” отримали письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені в Правилах № 140.

Читайте також: Час брати кредит? Актуальні банківські пропозиції та тенденції на ринку

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що економічна активність в Україні пожвавилася у березні.