НБУ оштрафував Укргазбанк на 65 млн

509

03.03.23

0 Коментувати

Банк порушив цілу низку вимог законодавства

Національний банк України оштрафував державний Укргазбанк на 64,62 мільйона гривень за за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передає Banker з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Як вказано у повідомленні, банк не забезпечив належної роботи системи проведення первинного фінансового моніторингу, а також порушив цілу низку вимог законодавства у цій сфері.

Читайте також: Українська весна: які економічні та фінансові події відбудуться в цьому сезоні

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність Укргазбанку до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що усі банківські інкасатори отримали броню від мобілізації.