Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 85,3 млрд грн

159

19.10.23

0 Коментувати

За 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 207 таких матеріалів.

Державна служба фінансового моніторингу України як підрозділ фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, протягом 9 місяців 2023 року вживала посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, передає Banker.ua з посиланням на повідомлення Держмоніторингу.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зазначається, що насамперед, з метою результативного санкціонування дій країни-терориста, Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення рф фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування усієї шкоди, що була нанесена їх кривавими діями на нашій землі.

Також в рамках операційної діяльності, за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 870 матеріалів (477 узагальнених матеріалів та 393 додаткові узагальнені матеріали).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд гривень.

За 9 місяців 2023 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 3,6 млрд гривень.

Читайте також: Андрій Пишний, Голова НБУ: «Ми своїми діями фактично пишемо новий «підручник» про те, як зберегти країну в безпрецедентній масштабній війні».

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що попит на створення нових банків відсутній. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.