Оприлюднено план виїзних перевірок з питань фінмоніторингу на 2025 рік

361

31.12.24

0 Коментувати

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.

Національний банк України запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти установ, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

До переліку банків увійшли:

• у I кварталі –  ПАТ “МТБ БАНК”, АТ “МІБ”;
• у II кварталі – Акціонерний банк “Південний”, АТ “Ощадбанк”, АТ “ТАСКОМБАНК”;
• у III кварталі – АТ “Райффайзен Банк”;
• у IV кварталі –  АТ “БАНК АВАНГАРД”.

До переліку установ увійшли:

• у I кварталі –  ТОВ “УПР”, ПрАТ СК “ПЗУ УКРАЇНА”;
• у II кварталі – ТОВ “ФАРД СТАНДАРТ”;
• у III кварталі – ТОВ “ФК “Контрактовий дім”, ТОВ “СВІФТ ГАРАНТ”, ПрАТ “СК “ВУСО”;
• у IV кварталі – ТОВ “ФК МБК”, ТОВ “АЙ ЛОМБАРД”, ТОВ “1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ”.

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами).

Читайте також: Свято з несподіванкою: чому «Щасливого Різдва» — більше, ніж просто комедія

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що підприємці отримали 1 млрд грн доступних кредитів за минулий тиждень.