Продовжуючи користуватися цим сайтом або натиснувши "Приймаю", Ви даєте згоду на обробку файлів cookie і приймаєте умови Політики конфіденційності.
ПриватБанк, МВС та ДМС посилюють протидію шахрайству з підробленими документами
ПриватБанк, Міністерство внутрішніх справ України та Державна міграційна служба України підписали договір про співпрацю, спрямований на посилення протидії шахрайству з використанням підроблених і недійсних документів у банківському секторі. Про це повідомляє Banker.ua з посиланням на Fintech Insider.
Банк перевірятиме документи через державні ресурси
Це перший прецедент такого формату інформаційної взаємодії між великим державним банком та органами системи МВС в Україні. Головна мета співпраці — попереджати шахрайство ще на етапі ідентифікації та верифікації клієнтів і не допускати відкриття банківських рахунків із використанням підроблених або недійсних паспортних документів.
У межах співпраці ПриватБанк зможе перевіряти дійсність паспортних документів і верифікувати персональні дані шляхом захищеної електронної інформаційної взаємодії з відповідними державними інформаційними ресурсами.
Обмін даними відбуватиметься через «Трембіту»
Обмін інформацією здійснюватиметься через систему «Трембіта». Наступним кроком стане практичне впровадження електронної взаємодії між ресурсами МВС, ДМС та ПриватБанку для перевірки дійсності паспортних документів і верифікації персональних даних.
Запровадження такого механізму стане ще одним елементом системи протидії фінансовому шахрайству та допоможе блокувати частину злочинних схем ще до того, як для них буде відкрито банківський рахунок, зазначили у ПриватБанку.
Коментарі (0)