США хочуть конфіскувати понад шістдесят один мільйон доларів у стейблкоїнах: гроші повʼязують із продажем іранської нафти

300

16.09.26

0 Коментувати

Міністерство юстиції США подало до суду позов про конфіскацію криптовалютних активів на суму близько шістдесяти одного цілого двох десятих мільйона доларів у стейблкоїнах USDT, повідомляє Banker.ua з посиланням на Мінфін. Американська влада вважає, що ці кошти повʼязані з доходами від незаконного продажу іранської нафти та нафтопродуктів.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Через які рахунки рухалися кошти

За даними позову, криптовалюта проходила через рахунки, повʼязані з відповідними операціями, зокрема на біржі Binance. Саме криптовалютна інфраструктура, за версією прокурорів, використовувалася для розрахунків і переміщення доходів у межах схеми.

Загалом американські прокурори виявили понад один мільярд пʼятсот мільйонів доларів криптовалютних переказів, які, за їхньою версією, були повʼязані зі схемою продажу іранської нафти. Тобто нафтові криптодоходи значно перевищують суму, щодо якої зараз triває судовий процес.

Що означає позов

Водночас шістдесят один цілий дві десятих мільйона доларів — це не сума вже конфіскованих активів. Міністерство юстиції США звернулося до суду саме з вимогою звернути ці кошти на користь держави, тому остаточне рішення щодо їхньої долі ухвалюватиме суд.

Читайте також: В Україні майже два цілих сім десятих мільйона людей працюють «у тіні»: уряд змінює правила перевірок Держпраці

Такі справи демонструють, що стейблкоїни все частіше стають обʼєктом інтересу правоохоронних органів: попри публічність блокчейну, схеми обходу санкцій намагаються використовувати саме цифрові активи, а регулятори відповідають позовами про конфіскацію.