Великим банкам загрожує мільярдний штраф: що сталося

1193

23.08.22

0 Коментувати

Практику використання банками персональних пристроїв SEC та CFTC почали розслідувати минулого року.

Найбільші банки світу можуть бути оштрафовані на суму понад $1 млрд за використання їхніми співробітниками несанкціонованих інструментів обміну повідомленнями, передає Banker.ua з посиланням на матеріали Forbes.

BofA, JPMorgan та інші фінансові гіганти можуть сплатити штрафи на суму понад $1 млрд за використання їхніми співробітниками несанкціонованих інструментів обміну повідомленнями. За даними Reuters, йдеться про електронну пошту та такі програми, як WhatsApp.

Зокрема, ділиться подробицями агентство, Bank of America виділив $200 млн на судові розгляди щодо несанкціонованого обміну електронними повідомленнями співробітниками банку у II кварталі.

Крім того, у зв’язку зі спілкуванням співробітників «незатвердженими каналами» вивчається діяльність Citigroup і Goldman Sachs.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

У повідомленні також зазначається, що $200 млн прибутку, отриманого у II кварталі, попередньо погодився виплатити Morgan Stanley: $125 млн – Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) і $75 млн – Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

Принципової домовленості щодо виплати регулюючим органам США $200 млн також досяг британський банк Barclays. Крім того, судовий резерв у розмірі $200 млн вже зареєструвала Credit Suisse Group AG.

У якості додаткових резервів на випадок можливого застосування нормативних вимог €165 млн наприкінці липня виділив і Deutsche Bank.

Практику використання банками персональних пристроїв Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) почала розслідувати минулого року. Пізніше до вивчення цієї практики приєдналася Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

Читайте також: «Ми беремо курс на розвиток, без згортань чи консервації». Денис Саприкін про роботу sportbank у період війни

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що за порушення вимог валютного законодавства НБУ відкликав ліцензії у фінансових компаній «Константа М», «ДСД фінанс», «24 онлайн» та «Фінансова гарантія».