ВР затвердила законопроєкт, який захистить фінансову систему України від дій рф

195

20.10.22

0 Коментувати

Планується запровадити обов’язок для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати до Держфінмоніторингу про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з росією.

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 8008 про захист фінансової системи від дій держави, яка провадить збройну агресію проти України. Документ підтримали 280 нардепів, передає Banker.ua з посиланням на повідомлення голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зокрема, передбачено недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами росії або підтримують збройну агресію проти України.

За словами Гетманцева, законопроєкт розроблено на виконання норм Директиви ЄС та стандартів FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей), імплементацію яких передбачено Угодою про асоціацію.

Законопроєкт пропонує такі зміни:

• розширити перелік клієнтів, яким суб’єкт первинного фінансового моніторингу (СПФМ) зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин з особами, пов’язаними з рф;
• включити олігархів до списку клієнтів, яким СПФМ зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин;
• виключити підсанкційних осіб зі списку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику;
• розширити ознаки порогової операції ознакою, за якою однією з учасників операції є особа з рф.

Як зазначив заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, планується запровадити обов’язок для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати до Держфінмоніторингу про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з росією.

Читайте також: За місяць держава заробила від приватизації держмайна 1 млрд грн

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв, що за даними Reuters, після масованих ракетних атак на Україну і, зокрема, Київ 10 жовтня обрушився ринок глобальних акцій. У той же час інвестори почали вкладатися в активи-сховища, такі як долар і облігації.