АРМА отримує дані від 69 банків

335

14.04.23

0 Коментувати

АРМА − Агентство з розшуку та менеджменту активів

Інформацію стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів надають 69 банківських установ, передає Banker з посиланням на пресслужбу АРМА.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

«Для ефективного розшуку незаконних активів станом на сьогодні Національне агентство налагодило інформаційний обмін з 69 банківськими установами (в тому числі з тими, які перебувають на стадії ліквідації). Відтак, на письмову вимогу АРМА банками надається інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю», – йдеться в повідомленні.

У нацагентстві зазначили, що за підсумками першого кварталу цього року до 69 банків було надіслано 1 258 банківських запитів, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також: Banker.Тижневик: що українські банки зробили за минулий тиждень (3-7 квітня)

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», агентство може отримати дані щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку та код банку контрагента тощо.

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що у Мінфіні пояснили, як вдалося відмовитись від емісії гривні цього року.