Ділову репутацію фінкомпанії та її власників визнано небездоганною

252

04.02.25

0 Коментувати

Національний банк продовжує виявляти приховані зв’язки власників фінансових компаній з російською федерацією та відповідно реагувати на виявлення таких фактів.

Національний банк України 3 лютого 2025 року ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” та його власників істотної участі: “СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДІТ ЕЛЕЛСІ” (SPECTRUM UA CREDIT LLC) та Євсєєвої Маріни, небездоганною, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зазначається, що після оприлюднення матеріалів журналістського розслідування Національний банк отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів про наявність у власника істотної участі ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” Євсєєвої Маріни громадянства російської федерації.

Згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі юридичної особи громадянства та/або податкового резидентства російської федерації є ознакою їх небездоганної ділової репутації. Зі свого боку наявність у власників істотної участі фінансових компаній ознаки небездоганної ділової репутації є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.

Водночас ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що його власник істотної участі Євсєєва Маріна не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.

Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС”, пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.

Читайте також: Від полів до морів, від роботизації до кредитування: тренди, які пануватимуть в українській економіці в 2025 році

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що один страховик розпочав добровільний вихід з ринку.