Нацбанк почав карати порушників валютного законодавства

137

18.03.20

0 Коментувати

Нацбанк «зловив» сім фінустанов на порушенні валютного законодавства.

Сім небанківських фінустанов були викриті після порушення вимог валютного законодавства. Про це повідомляє Banker.ua з посиланням на дані НБУ.

Порушників було виявлено за підсумками виїзних позапланових перевірок кас небанківських фінустанов. При цьому повідомляється, що моніторинг здійснювався протягом IV кварталу 2019 року, а заходи впливу щодо згаданих вище установ були застосовані 16 березня поточного року.

У НБУ повідомляють, що йдеться про заходи впливу «у вигляді письмових попереджень семи небанківським фінансовим установам»: ТОВ «Преміум Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Константа-М», АТ«Фінансова компанія «Аверс», ТОВ «Фінансова компанія «Магнат», ТОВ «Фінансова компанія« Октава Фінанс», Чао «УФГ» і ТОВ «ДСД Фінанс».

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що з 18 березня і до моменту відновлення поставок іноземної валюти з-за кордону клієнти Приватбанку зможуть здійснювати валютообмінні операції тільки в безготівковому форматі.