Нацбанк програв судові процеси проти “Універсал Банку” і “Індустріалбанку”

147

29.01.20

0 Коментувати

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Національного банку про накладення штрафу на “Універсал Банк” в розмірі 14,4 млн грн і штраф проти “Індустріалбанку” в розмірі 6,85 млн грн за порушення в сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє Banker.ua з посиланням на прес-службу НБУ.

Національний банк уже оскаржив судові рішення про застосування заходу впливу на ці комерційні банки.

У Нацбанку нагадують, що в січні 2019 року оштрафували “Універсал Банк” на 14,38 млн грн. Підставою стали порушення в сфері фінансового моніторингу. Зокрема, в період з 21 січня 2016 року по 6 червня 2017 року були виявлені фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією близько 2,9 млрд грн.

Підставою для накладення штрафу проти “Індустріалбанку” стало здійснення фінустановою ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу та неналежне виконання банком обов’язків з управління ризиками.

В НБУ виявили факти проведення за період із 31 жовтня 2017 року по 14 червня 2018 року трьома фінансовими компаніями-клієнтами “Індустріалбанку” фінансових операцій по перерахуванню безготівкових коштів в сумі близько 906 млн грн на адресу трьох інших банків за договорами на послуги інкасації. Ці гроші в подальшому засобами інкасації інших банків доставлялися готівкою в підрозділи фінансових установ, зокрема, для видачі кредитів.

Раніше стало відомо, що Нацбанк програв апеляцію Сбербанку і оскаржив в касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій про скасування накладення 94,737 млн ​​грн штрафу на російську фінустанову за ризикову діяльність в сфері фінансового моніторингу та інші порушення.