Нацбанк вжив заходів до 16 небанків

419

04.09.23

0 Коментувати

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 22 вересня 2023 року.

Національний банк України застосував до шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та його причин, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Заходи впливу були застосовані через неподання інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови НБУ № 177 від 12 серпня 2022 року.

Також у цій постанові зазначено, що небанківські фінансові установи до 31 березня 2023 року мали подати в НБУ письмове запевнення в довільній формі про відповідність прямих та кінцевих власників істотної участі в небанківській фінансовій установі вимогам щодо фінансового/майнового стану, які запровадив НБУ щодо власників істотної участі юридичних осіб і фізичних осіб.

Отож, заходи впливу застосовано до:

• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ДІЛА ЛОМБАРД ДІАСАМІДЗЕ ДАВІД ШУКРІЄВИЧ ТА ДІМОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА”;
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “КАПІТАЛ-КРЕДИТ” ШЕВЧЕНКО І КОМПАНІЯ”;
• ТОВ “ІНТЕРКЕШ ОНЛАЙН”;
• ТОВ “КОЛЕНДІ ФАЙНЕНС”;
• ТОВ “ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА”;
• ТОВ “СЕГУРА-КАПІТАЛ”;
• ТОВ “ОРІЄНС ФІНАНС”;
• ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КОНТРАКТ ПЛЮС”;
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “КРЕДИТ ВІП-ГОЛД І КОМПАНІЯ”;
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “КИТ ГРУП ПЛЮС” ТОВ “КИТ ГРУП” І КОМПАНІЯ”;
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД ТОВ “ДАРС-2003″ І КОМПАНІЯ”;
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД” ТОВ “ФОКСЕР ПРОДАКШН” І КОМПАНІЯ”;
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД ШВИДКА ПОЗИКА” ТОВ “ДВІР ФІНАНСІВ” І КОМПАНІЯ”;
• ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВАРІАНТ-ФІНАНС”;
• ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КОНГУР”;
• ТОВ “ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ”.

Читайте також: Для ділових і не тільки: яким був український фінтех у серпні.

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що НБУ пом’якшив обмеження з продажу безготівкової іноземної валюти.