НБУ оштрафував Акордбанк на 2,5 млн грн за порушення фінмоніторингу

151

03.02.20

0 Коментувати

У січні 2020 року Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового ураження в січні 2020 року оштрафував ПАТ “КБ Акордбанк” на 2 млн 313 млн грн. Про це повідомляє Banker.ua з посиланням прес-службу НБУ.

Штрафні санкції по відношенню до фінустанови накладені за неналежний контроль у сфері операційної діяльності.

Зокрема, як зазначають в НБУ, Акордбанк оштрафований за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (зокрема системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму), неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів (їх представників) та аналіз їх фінансових операцій.

“Це призвело до проведення клієнтами банку фінансових операцій з видачі готівкових коштів за відсутності документів про реальні фінансові можливості здійснення фінансових операцій і невідповідності таких фінансових операцій клієнтів банку наявними в банку документам про фінансовий стан або змісту діяльності клієнтів”, – говориться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, минулого тижня Шостий апеляційний адміністративний суд у грудні 2019 року відмовив у задоволенні апеляційної скарги позивача щодо оскарження рішення Національного банку про застосування заходу впливу до ВАТ “ДІВІ БАНК”.