НБУ оштрафував банк ПУМБ та ще кілька фінустанов

1231

08.08.23

0 Коментувати

За порушення у сфері фінмоніторингу і валютного законодавства Національний банк України застосував заходи впливу до банків та фінустанов.

Нацбанк оштрафував три банки в липні: банк ПУМБ на 10,85 млн грн, Кристалбанк на 51 тис. грн та ліквідований банк Конкорд на 400 тис. грн. Також до 16 небанківських фінансових установ були впроваджені заходи впливу, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Банк ПУМБ отримав штраф за: неналежне виконання ризикоорієнтованого підходу, неякісні перевірки клієнта, відсутність онлайн-моніторингу інформації про платника переказів, порушення при переказі коштів і невикористання типологічних досліджень.

“Національний банк України суттєво посилив вимоги щодо роботи фінансових установ в умовах воєнного стану. Протягом останніх місяців ПУМБ працював у складних та форс-мажорних обставинах, намагаючись своєчасно адоптуватись до оновлених вимог НБУ, аби гідно пройти всі етапи перевірок регулятора. На впровадження деяких з них, на жаль, банку знадобилось більше часу, ніж було надано”, – прокоментували у пресслужбі банку.

Також у банку додали, всі виявлені регулятором недоліки виправлено, а нарахована сума штрафів вже сплачена на користь НБУ. ПУМБ впевнений, що стійко проходить військовий період і абсолютно готовий до нових випробувань.

Банк «Конкорд» було оштрафовано за порушення зазначеного закону у частині несупроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача та платника. З 1 серпня було вирішено позбавити банк ліцензії та ліквідувати.

Кристалбанк оштрафовано за неналежне застосовування ризикоорієнтованого підходу.

Також регулятор оштрафував небанківські фінансові установи: “Укр кредит фінанс” (майже 2,5 млн грн), “Центрофінанс” (500 тис. грн), “Альфа-інвест груп” і “Преміум фінанс” (по 400 тис. грн), “Магнат” (250 тис. грн), “Валта груп” (204 тис. грн), “Аверс” (200 тис. грн), “Кредо” (153 тис. грн), “Ломбард Приват”, “Проксима”, “Бізнес-партнер”, “Укр-транс-кепітал” (по 51 тис. грн), “Октава фінанс” (50 тис. грн), “Стідва” (1,7 тис. грн).

Ще дві компанії отримали письмові застереження: «Фінансовий світ» та Willis Polska S.A.

Читайте також: Banker.Тижневик: чим жив банківський сектор минулого тижня (31 липня – 4 серпня)

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що НБУ наклав штрафи на 15 надавачів фінпослуг.