Оштрафовано дев’ять фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу

125

09.05.25

0 Коментувати

Заходи впливу були застосовані у квітні 2025 року.

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у квітні застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Заходи впливу застосовано до:

• ТОВ «Диметра Фінанс» — відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг — факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит. До того ж протягом останніх двох років Нацбанк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені установою порушення застосував до установи два заходи впливу, а саме штрафи в розмірі 51 000,00 грн та 1 700,00 грн.
• ТОВ «Мілоан» — штраф у розмірі 8 803 800,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
• ТОВ «Бізпозика» — штраф у розмірі 1 035 800,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
• ТОВ «Аванс Кредит» отримало штраф у розмірі 544 000,00 грн за порушення вимог​ та письмове застереження за порушення вимог.
• КС «Кредит-Союз» оштрафовано на 544 000,00 грн за порушення вимог та отримала письмове застереження за порушення вимог.
• ТОВ «Системний фінансовий консалтинг», ТОВ «ФК «Діджітал фінанс», ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — штрафи у розмірі 340 000,00 грн кожній установі.
• ТОВ «Пейтек» — штраф у розмірі 323 000,00 грн за порушення вимог.

Читайте також: «Банківська справа як шахова партія»: СЕО РАДАБАНКУ Андрій Грігель про стратегічне мислення, ризики і майбутнє фінансів

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що Нацбанк ініціює проєкт “Фінансова грамотність для захисників та захисниць України”.