В Укргазбанку відреагували на штраф у 65 млн грн від НБУ

2197

06.03.23

0 Коментувати

Недосконалістю системи внутрішнього моніторингу банку скористалися деякі компанії, пов’язані з гральним бізнесом.

Державний Укргазбанк відреагував на штраф, який наклав на нього Національний банк за порушення у сфері фінансового моніторингу, передає Banker.ua з посиланням на прес-службу фінустанови.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

У банку наголосили, що їхня робота у сфері електронної комерції здійснюється з неухильним дотриманням чинного законодавства.

«Асоційовані та афілійовані учасники МПС самостійно здійснювали залучення клієнтів, у тому числі по індустрії грального бізнесу та надавали їм послуги з інтернет-еквайрингу. Укргазбанк не мав можливості в повному обсязі забезпечувати системний моніторинг за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків», – розповіли в банку.

Як зазначили у фінустанові, недосконалістю їхньої системи внутрішнього моніторингу скористалася низка недобросовісних учасників ринку грального бізнесу. При цьому Укргазбанк одразу заблокував термінали компаній-порушників, запустив процес розірвання укладених із ними договорів еквайрингу, а також посилив внутрішній контроль таких операцій.

У банку підсумували, що відкриті до співпраці як з НБУ, так і правоохоронними органами.

Читайте також: Українська весна: які економічні та фінансові події відбудуться в цьому сезоні

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що 3 березня Нацбанк оштрафував на 64,6 млн грн Укргазбанк за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії відмиванню доходів, а також проведення первинного фінансового моніторингу. Зокрема, у банку знайшли проблеми із розробкою та оновленням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.