30.01.2019

НБУ выявил подозрительные операции клиентов более в чем в половине банков

НБУ выявил подозрительные операции клиентов более в чем в половине банков

Национальный банк Украины в рамках взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины и правоохранительными органами в 2018 году предоставил им сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, за 2018 год Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 42 банков и 8 небанковских финансовых учреждений, а именно:

    по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, 68,1 млн долл США, 11,8 млн евро;

    по результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн. грн., 738,4 млн долл. США, 8,8 млн евро, 57,2 млн руб.

Также в течение 2018 года НБУ направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов.

Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.

Новости

Нацбанк утвердил перечень банков для стресс-тестирования Нацбанк утвердил перечень банков для стресс-тестирования

Оценка устойчивости предполагает оценку качества активов, а для крупнейших банков еще и стресс-тестирование.

06.02.2019 | 15:24
читать далее >>>
Фонд гарантирования назвал Топ-5 схем вывода денег из банков Фонд гарантирования назвал Топ-5 схем вывода денег из банков

Одним из факторов, непосредственно влияющих на этот показатель, является умышленные действия собственников и менеджеров банков, которые придумали целый арсенал схем вывода средств из банков и продолжают придумывать новые.

06.02.2019 | 11:47
читать далее >>>
Коломойский отсудил у Приватбанка 25 миллионов Коломойский отсудил у Приватбанка 25 миллионов

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО "Акватера" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к ПриватБанку и взыскал с него в пользу истца 24,8 миллиона гривень.

05.02.2019 | 13:35
читать далее >>>
«Ощадбанк» за год получил 132 миллиона прибыли «Ощадбанк» за год получил 132 миллиона прибыли

Как свидетельствует отчетность финучреждения, опубликованная на его сайте, на 1 января уставный капитал банка составил 49,5 млрд грн.

04.02.2019 | 15:57
читать далее >>>
Кредиты в Украине до сих пор самые дорогие в Восточной Европе - Bloomberg Кредиты в Украине до сих пор самые дорогие в Восточной Европе - Bloomberg

Национальный банк Украины оставил процентную ставку на уровне 18%, тем самым сделав кредитование в стране самым дорогим в Восточной Европе. Хотя появились определенные признаки того, что процентную ставку можно снизить во второй половине года.

04.02.2019 | 13:05
читать далее >>>
Deutsche Bank получил прибыль впервые за четыре года Deutsche Bank получил прибыль впервые за четыре года

Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка – Deutsche Bank – по итогам 2018 года составила 341 млн евро против убытка в 735 млн евро в 2017 году.

04.02.2019 | 10:11
читать далее >>>
Где можно быстро взять деньги в долг в режиме онлайн без многочисленных справок и длительных проверок? Где можно быстро взять деньги в долг в режиме онлайн без многочисленных справок и длительных проверок?

Проблемы с денежными средствами способны неожиданно возникнуть в абсолютно любой момент вашей повседневной жизни, причем подобные финансовые затруднения, как правило, требуют самого незамедлительного разрешения.

04.02.2019 | 09:34
читать далее >>>
Как выбрать выгодный ломбард для оформления кредита? Как выбрать выгодный ломбард для оформления кредита?

Ломбардное кредитование – это возможность получить денежный займ под залог имущества. Залогом может быть многое: машина, недвижимость, земельный участок, драгоценности, бытовая техника и ценные бумаги.

04.02.2019 | 09:10
читать далее >>>