30.01.2019

НБУ выявил подозрительные операции клиентов более в чем в половине банков

НБУ выявил подозрительные операции клиентов более в чем в половине банков

Национальный банк Украины в рамках взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины и правоохранительными органами в 2018 году предоставил им сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, за 2018 год Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 42 банков и 8 небанковских финансовых учреждений, а именно:

    по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, 68,1 млн долл США, 11,8 млн евро;

    по результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн. грн., 738,4 млн долл. США, 8,8 млн евро, 57,2 млн руб.

Также в течение 2018 года НБУ направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов.

Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.

Новости

НБУ допускает отмену нормы об обязательной продаже экспортной выручки НБУ допускает отмену нормы об обязательной продаже экспортной выручки

НБУ в начале февраля 2019 года объявил о решении снизить с 1 марта норму обязательной продажи экспортной выручки до 30% с 50%.

25.02.2019 | 12:58
читать далее >>>
Кредит онлайн - как взять микрозайм Кредит онлайн - как взять микрозайм

Безналичный кредит - это удобно , быстро и всегда доступно . Поэтому , берите свою банковскую карточку и оформляйте онлайн заявку на сайте ведущей компании Украины

25.02.2019 | 09:58
читать далее >>>
В Украину готовится зайти крупнейшая платежная система Японии В Украину готовится зайти крупнейшая платежная система Японии

В конце прошлого года JCB заявила о заинтересованности в выходе на украинский рынок и намерении подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.

22.02.2019 | 17:22
читать далее >>>
Крупные кредитные союзы должны стать квазибанками - Рожкова Крупные кредитные союзы должны стать квазибанками - Рожкова

Первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что после принятия закона о сплите большим кредитным союзам нужно будет переквалифицироваться в банки.

22.02.2019 | 15:44
читать далее >>>
В НБУ назвали условия для снижения учетной ставки В НБУ назвали условия для снижения учетной ставки

В Национальном банке видят предпосылки для снижения учетной ставки в этом году.

22.02.2019 | 10:55
читать далее >>>
НБУ отсудил у компании депутата Жеваго недвижимость в Киеве НБУ отсудил у компании депутата Жеваго недвижимость в Киеве

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины к компании “Инициатор-Риэлти” и взыскал с нее нежилое имущество в Киеве в счет частичного погашения задолженности банка “Финансы и кредит” народного депутата Константина Жеваго по...

21.02.2019 | 15:33
читать далее >>>
Центробанк Китая снизит ставки, чтобы 'разогреть' экономику Центробанк Китая снизит ставки, чтобы "разогреть" экономику

Аналитики не могут прийти к единому мнению насчет того, какая именно ставка будет понижена.

21.02.2019 | 14:32
читать далее >>>
НБУ: Украинский бизнес живет почти без кредитов НБУ: Украинский бизнес живет почти без кредитов

В Украине растут объемы кредитования, но темпы активизации пока довольно низкие.

21.02.2019 | 13:24
читать далее >>>