НБУ оштрафував власників City24 та Easypay

1289

11.12.23

0 Коментувати

Компанії оштрафовані за неналежне забезпечення організації та проведення первинного фінансового моніторингу.

Національний банк України (НБУ) оштрафував ТОВ “Свіфт гарант” (власник платіжної системи Moneycom та найбільшої мережі платіжних терміналів City24) та ФК “Контрактовий дім” (платіжна система Easypay) на 12,36 млн грн і 8,95 млн грн відповідно, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Компанії оштрафовані за неналежне забезпечення організації та проведення первинного фінансового моніторингу, у тому числі не забезпечення належної ідентифікації ініціаторів грошових переказів.

Крім того, “Контрактовий дім” не вчасно та не у повному обсязі надавав відповіді на запити інспекційної групи НБУ. Компанія також порушила правила подання звітності, за що була додатково оштрафована на 51 тис. грн.

Нацбанк також у листопаді оштрафував:

• державний “Укрексімбанк” на 400 тисяч гривень за порушення вимог проведення валютних операцій;
• банк “Авангард” – на 51 тисячу гривень за неналежне використання ризик-орієнтованого підходу;
• ТОВ “Алекскредит” – на 595 тисяч гривень за неналежне виконання вимог для замобігання відмивання коштів;
• ТОВ “Валта груп” – на 250 тисяч гривень за порушення при проведенні валютно-обмінних операцій;
• ГК “Ломбард “Добрі традиції” – на 170 тис. грн за порушення вимог щодо фінмоніторингу;
• ТОВ “СБ “Гранд іншур” – на 102 тисячі гривень за невчасне подання звітності;
• ТОВ “ФК “Контракт плюс” і ТОВ “ФК “Фінекстра” – на 51 тис. гривень кожне за неподання звітності;
• ПрАТ “УФГ” – на 50 тисяч гривень за подання недостовірної інформації про валютні операції.

Крім того, Нацбанк надав письмові застереження “Міжнародному інвестиційному банку” та ТОВ “ФК “Омега Фінанс”.

Читайте також: Сергій Щепанський, СЕО Агропросперіс Банк: «Наші зусилля принесли результат – клієнти змогли втримати свій бізнес, а банк зберіг обсяг і рекордну якість кредитного портфеля».

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що НБУ оштрафував 3 банки та 10 небанків.