27.10.2017

Из Имэксбанка незаконно вывели кредиты физлиц

Из Имэксбанка незаконно вывели кредиты физлиц

Хозяйственный суд Одесской области 19 октября удовлетворил иск Фонда гарантирования о признании недействительными договоров, по которым из Имэксбанка, до признания его неплатежеспособным, был выведен на связанные компании кредитный портфель физлиц на 312,24 млн грн.

В Фонде напомнили, что незадолго до введения временной администрации, в результате воплощенной схемы, качественный кредитный портфель физлиц Имэксбанка был уступлен в пользу ООО «Фрегат». А впоследствии заключенным трехсторонним договором осуществлена замена стороны кредитора ООО «Фрегат» новым кредитором ООО «Компания Дасти».

Речь идет о 23 131 договоре на общую сумму задолженности более 300 млн грн. Цена уступки составила всего 28,3 млн грн. Впрочем, даже перечисление этой суммы было осуществлено без внесения живых средств, а только путем записи в бухгалтерских документах. В схеме были задействованы «средства» вкладчика с большим депозитом, который досрочно расторгнув депозитный договор, якобы перечислил средства на счет ООО «Компания «Дасти» в качестве финансового займа. Показательно, что директором и учредителем этой компании выступает бывший руководитель управления по работе с проблемной задолженностью АО «Имэксбанк».

Еще в ноябре 2016 года по инициативе уполномоченного лица Фонда гарантирования в Имэксбанке в судебном порядке «Компании Дасти» было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам.

Новости

В Украине стало меньше банковских отделений В Украине стало меньше банковских отделений

В первом квартале 2018 года количество банковских отделений сократилось на 49 – до 9 440 единиц.

04.07.2018 | 16:26
читать далее >>>
НБУ разработал рекомендации по управлению рисками в платежных системах НБУ разработал рекомендации по управлению рисками в платежных системах

В НБУ отмечают, что платежные системы и системы расчетов играют ведущую роль в экономике страны, обеспечивая осуществление субъектами экономики перевода средств и расчетов по обязательствам

03.07.2018 | 17:33
читать далее >>>
Швейцарцы выкупили контрольный пакет одного из банков Швейцарцы выкупили контрольный пакет одного из банков

Национальный банк Украины одобрил покупку швейцарской компанией по управлению активами responsAbility Participations AG 51% акций ПАО “Банк “Львів”.

03.07.2018 | 15:09
читать далее >>>
ПриватБанк займется эквайрингом китайских платежных карт ПриватБанк займется эквайрингом китайских платежных карт

Платежная система UnionPay Internation под руководством China UnionPay еще в начале июня объявила о планах выхода на украинский рынок.

03.07.2018 | 14:08
читать далее >>>
ФГВФЛ продлил ликвидацию двух банков ФГВФЛ продлил ликвидацию двух банков

Продлены также полномочия ликвидаторов банков.

03.07.2018 | 12:05
читать далее >>>
Приватбанк открыл Apple Pay для клиентов всех украинских банков Приватбанк открыл Apple Pay для клиентов всех украинских банков

Сервис доступен новым пользователям Privat24 с мобильными телефонами, которые ранее не были зарегистрированы в приложении.

02.07.2018 | 14:31
читать далее >>>
Как выбрать подходящий кредит Как выбрать подходящий кредит

Граждане, имеющие постоянный доход, очень часто совершают покупку техники и недвижимости с помощью кредита.

02.07.2018 | 09:30
читать далее >>>
Гройсман назвал цену очищения банковской системы Украины Гройсман назвал цену очищения банковской системы Украины

Премьер отметил, что обслуживание государственного долга, в большей части сформированного в 2007-2013 годах, обходится стране в 5 миллиардов долларов в год, что практически соответствует затратам на оборону.

27.06.2018 | 16:35
читать далее >>>
Новости JOIN